6月23日，东风电子科技股份有限公司2020年年度股东大会于上海召开。

东风汽车有限公司副总裁、东风电子科技股份有限公司董事长陈兴林，东风汽车零部件（集团）有限公司党委副书记、东风科技总经理韩力，东风科技独立董事朱国洋、王帅，东风科技监事汪萍，东风科技党委副书记于翔、董事会秘书天涯、财务部长陈静霏、规划发展部部长吴录心，以及部分股东代表等出席本次会议。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票、网络表决相结合的方式，审议通过了以下议案:

《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2020年度利润分配的预案》《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》《关于公司向东风汽车财务有限公司申请2021年度综合授信的议案》《关于公司下属公司2021年度厂房及房屋租赁的议案》《关于2021年后继续执行的向东风汽车集团有限公司土地租赁的议案》《关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案》《关于公司离退休人员社会化费用计提的议案》《关于公司下属公司“三供一业”改造费用支出的议案》《关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案》《关于公司2021年度投资计划的议案》《关于续聘公司2021年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案》《关于续聘公司2021年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案》《关于聘请信永中和修订公司内控手册的议案》《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》等。

陈兴林董事长对东风科技第七届董事会、第七届监事会及第七届董事会聘任的高级管理人员对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢，并对新任东风科技第八届董事会、第八届监事会成员及第八届董事会聘任的高级管理人员表示祝贺。

东风科技第八届董事会成员

陈兴林（董事长）

蔡士龙

韩 力

李智光

袁丹伟

叶征吾

章击舟（独立董事）

朱国洋（独立董事）

王帅（独立董事）

东风科技第八届监事会成员

于翔（监事会主席）

周 巍

汪 萍

东风科技第八届董事会聘任的高级管理人员

韩 力（总经理）

天 涯（董事会秘书）

陈静霏（财务部长）

来源：东风零部件